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Está preparado para recibir

la normativa
FATCA y CRS?

El cumplimiento de la Ley FATCA y la normativa CRS es urgente y de
acatamiento obligatorio según acuerdos internacionales

¿QUÉ ES FATCA y CRS?

El Estándar Común de Reporte (CRS, por sus siglas en inglés) y la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés) fueron iniciados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el gobierno de Estados Unidos, para fomentar:

• Mayor cooperación fiscal
• Aumentar la transparencia
• Mejorar la comunicación.

Muchos países han adoptado ambas iniciativas, las cuales requieren que las instituciones documenten la situación fiscal de los clientes y reporten la información a las autoridades fiscales pertinentes.

¿QUÉ ES FATCA y CRS?

El Estándar Común de Reporte (CRS, por sus siglas en inglés) y la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés) fueron iniciados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el gobierno de Estados Unidos, para fomentar:

• Mayor cooperación fiscal
• Aumentar la transparencia
• Mejorar la comunicación.

Muchos países han adoptado ambas iniciativas, las cuales requieren que las instituciones documenten la situación fiscal de los clientes y reporten la información a las autoridades fiscales pertinentes.

LA LEY FATCA

Facilita el intercambio de información sobre cuentas financieras.

¿Quiénes deben cumplir esta ley?

Agentes de retención de EE.UU. (USWA, por sus siglas en inglés).

Instituciones Financieras Extranjeras (FFI, por sus siglas en inglés).

Entidades Extranjeras No Financieras (NFFE, por sus siglas en inglés).

Personas estadounidenses.

LA NORMATIVA CRS

Facilita el intercambio de información tributaria entre los países de la OCDE.

Instituciones financieras afectadas:

El CRS afecta a personas y entidades (incluidos los fideicomisos) que mantienen cuentas sujetas a reporte en instituciones financieras situadas en las jurisdicciones participantes.

¿Qué clientes deberán reportar
a las entidades?

Personas físicas, que tengan residencia fiscal distinta de su lugar de residencia física.

Personas Pasivas, cuando su actividad principal consta de inversión en activos financieros, que no se pueda clasificar como entidad "activa" y que sus accionistas significativos tengan residencia fiscal fuera de su lugar de residencia física.

LA LEY FATCA

Facilita el intercambio de información sobre cuentas financieras.

¿Quiénes deben cumplir esta ley?

Agentes de retención de EE.UU. (USWA, por sus siglas en inglés).

Instituciones Financieras Extranjeras (FFI, por sus siglas en inglés).

Entidades Extranjeras No Financieras (NFFE, por sus siglas en inglés).

Personas estadounidenses.

LA NORMATIVA CRS

Facilita el intercambio de información tributaria entre los países de la OCDE.

Instituciones financieras afectadas:

El CRS afecta a personas y entidades (incluidos los fideicomisos) que mantienen cuentas sujetas a reporte en instituciones financieras situadas en las jurisdicciones participantes.

¿Qué clientes deberán reportar a las entidades?

Personas físicas, que tengan residencia fiscal distinta de su lugar de residencia física.

Personas Pasivas, cuando su actividad principal consta de inversión en activos financieros, que no se pueda clasificar como entidad "activa" y que sus accionistas significativos tengan residencia fiscal fuera de su lugar de residencia física.

HERRAMIENTA FATCA Y CRS DE AVANTICA

Es una solución que apoya, simplifica y automatiza la gestión de carga, validación y procesamiento de datos solicitados por los entes reguladores IRS y OECD, que le permitirá cumplir con las normativas FATCA y CRS de manera más simple y rápida, ahorrando tiempo y evitando la exposición de su institución a sanciones.

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10 Razones para utilizarla

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cómo funciona la
Ley y su
implementación.
Conocemos las
implicaciones del
no cumplimento
de la Ley.